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中天科技宣布收购江东电子材料有限公司100%的股份和相关交易

发布时间:2020-06-04 09:58 作者:光大彩票 点击量:229

  交易的内容。江苏中天科技有限公司(以下缩写为中天科技股份有限公司)计划收购中天科技集团有限公司(以下缩写为中天科技集团)。收购价为40元(6505600元)。

  相关交易对上市公司的影响:收购完成后,该公司将进一步扩大新能源产业链。为新能源产业和PCB产业的多层次、稀薄的高能量密度发展提供有力的支持,符合公司的发展战略。

  2018年7月11日,该公司与中天科技集团签署了“江东电子材料有限公司100%股权转让协议”(以下缩写为“股权转让协议)。该公司在中天科技集团(ChinaTechnologyGroup)持有的江东电子材料中,购买了100%的股份,其自己的资金为40英镑。

  中天科技集团(ChinaTechnologyGroup)直接持有中天科技股份25.05%的控股股东,并根据“上海证券交易所上市规则”的规股权收购是一项相关交易。

  2018年7月11日,该公司举行了第六届董事会第18次会议。审议并通过了收购江东电子材料有限公司100%的股份和相关交易。附属董事薛继平先生回避投票。

  没有必要提交公司股东大会的批准。相关交易不构成上市公司重大资产重组措施规定的重大资产重组。交易执行没有重大法律障碍。

  业务范围。光纤,光缆,电缆,电缆,电缆,相关材料,附件,有源设备,无源设备等光电器件,通信设备,输电和控制设备,光纤复合架空地线。风电场的开发与建设以及风电场太阳能光伏发电系统的整体开发与应用,以及输电、配电和控制设备的销售。复合钢带铝带阻水带填料等光缆是通信材料制造和销售的;投资管理。光缆电缆电缆监测管理系统和网络工程温度测量设备设计、安装和相关技术服务;通信设备开发。货物和技术的进出口(国家有限公司管理和国家禁止进出口)、木板加工和销售。废旧材料(废铜废铝废钢废铁废铁废角塑料废电缆)回收销售。一般货运,货运代理(代理),货运配送..(依法经批准的项目经有关部门批准后即可开展业务活动)。

  业务范围。电子硬件精密加工,电子铜箔,3D打印设备,铝壳和铝盖板,软连接压铸产品,冲压产品,汽车零部件和附件模具的研究与开发。高压配电开关控制设备,气动设备,气动元件,电容器及其附件,电力电子元件,制造和销售。有色金属(电解铜,电解铝,铜锭,铜基铝基材料)批发..各种商品和技术的进出口业务(国家有限公司管理或禁止进出口货物和技术)。

  截至2017年12月31日,根据中兴华会计师事务所(特别普通合伙人)发布的审计报告(中兴华会计师事务所(2018年)。江东电子资产34窝569.18总负债9窝50456万元净资产25窝6462万元..2017年营业收入1639500元,净利润5303900元。截至2018年5月31日,江东电子材料总资产53N851500元,净资产3964120000元。2018年(1月至5月)的营业收入。

  根据北京北方亚事资产评估公司(特别普通合伙人)发布的“资产评估报告(北方亚事评估报告)第01-334号)。截至2018年5月31日评估基准日,江东电子材料总资产评估价值为54PAN86450000元,总资产评估价值为1.0935亿元。增值率为1.87%。总债务评估价值为14.139400元。净资产评估为40.56亿元。净资产评估增值1.0935亿元,增值2.55%。

  该公司和中天科技集团(ChinaTechnologyGroup)同意,根据上述资产评估报告,2018年5月31日净资产评估基准日。确定股权转让价格为405600元。

  该公司与中天科技集团达成了协议。北京北方亚事资产评估公司(特别普通合伙人)发布的“资产评估报告”(北方亚事评估报告)第01~334号)。截至2018年5月31日,中国截至评估基准日的净资产评估价值为405600元。

  如果股权转让协议不遵守或严重违反股权转让协议,违约者必须赔偿守约方的所有经济损失。除股权转让协议外,守约人还有权要求终止“股权转让协议”,并向违约方要求赔偿守约人所遭受的所有经济损失。

  如果受让人未能按照“股权转让协议”第二条的规定及时支付价格,则每天延迟0.5%的违约金。在受让人支付违约金后,如果受让人违约给转让人造成的损失超过违约金额,或者由于受让人违约而对转让人造成其他损害。不影响转让人超过部分或其他损害索赔的权利。

  江东电子产品成立于2016年9月,主要从事高性能超薄电子铜箔电源锂电池精密结构的生产和销售。

  电子铜箔具有导热性高、导热性强、延伸性好、抗氧化等特点,广泛应用于线路板导电材料和锂电池负极材料。精密结构作为动力电池的五大材料之一,对锂电池的安全密封散热能源利用率的轻量化具有重要的影响。

  中天科技有限公司扩大了新能源产业链向锂电池生产所需上游锂电池负极集流材料的结构。建议与中天科技集团签署江东电子资料有限公司100%股份转让协议..中天科技集团持有江东电子材料100%,现金40.56亿元。

  通过这次收购,中天科技有限公司将进一步扩大新能源产业链的优势,建设一流的铜箔和结构件生产研发基地。为新能源产业和PCB产业的多层次、稀薄的高能量密度发展提供有力的支持,符合公司的发展战略。为储能公司锂电池产品的多样化和能量密度的提高提供了可靠的保证。它为储能公司突破关键技术瓶颈提供了有力的支持,进一步提高了上市公司的效率和产品市场的竞争力。

  相关交易经理第六委员会第18届董事会审议并通过相关董事薛继平先生回避投票,不提交公司股东大会批准。

  该公司独立董事表示,该公司收购江东电子产品100%的股份,是为了进一步改善新能源产业链。锂电池生产所需上游锂电池负集流材料的扩展符合公司的发展战略。江东电子材料100%股份收购的假设前提与交易评价目的有关。赢得这笔交易的资产的最终交易价格是基于评估报告的评估价值,并由上市公司和另一方协商确定交易价格的原则。相应的审批程序并没有损害公司及其股东,特别是中小股东。同意公司以现金40.56亿元收购江东电子材料100%的股份及相关安排..

  高盛(GoldmanSachs)证券有限公司(GoldmanSecuritiesCo.Ltd.)对收购和相关交易进行了核实,并发表了以下意见通过对董事会决议中独立董事发表的独立意见和股权转让协议的审查,公司董事会对相关交易进行了审查和批准。相关董事避免投票,独立董事明确同意执行必要的审批程序。决策程序符合“上海证券交易所上市规则”、“上海证券交易所上市公司关联交易实施指导”、“中天科技章程”等相关规定。赞助机构对相关交易没有异议。没有必要提交公司股东大会的批准。

  江苏中天科技有限公司计划收购江东电子材料有限公司所涉股东总股权价值项目资产评估报告(北方亚事评审报告)。